关于反洗钱可疑交易特征包括()。

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

关于反洗钱可疑交易特征包括()。

A.A、在交易金额、频率方面存在异常

B.B、在资金流向、性质方面存在异常

C.C、交易与客户身份不符

D.D、交易与经营性质不符

E.E、交易超过规定金额

正确答案是ABCDE