本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型:( )

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型:( )

A.A、由国务院有关部门(机构)、司法机关、联合国安理会发布的及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

B.B、公 安部、人民银行等机关重点侦办的洗钱案件。

C.C、涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件。

D.D、涉及外国公民和法人的洗钱案件。

E.E、其他被公 安部、人民银行等机关认定为重大洗钱活动的案件。

正确答案是ABCDE