以下哪种情况属于异动、可疑、高风险的账户()

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下哪种情况属于异动、可疑、高风险的账户()

A.A、对公账户连续两个对账周期未进行对账

B.B、对公账户短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当

C.C、对公账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项

D.D、对公账户未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款

E.E、对公账户长期未发生业务又突然发生大额资金收付

正确答案是ABCDE