发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发

分类: 白痴2019多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的24小时,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

A.A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

E.E、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

正确答案是ABCD