反洗钱三项基本制度是( )。

分类: 柜员等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

反洗钱三项基本制度是( )。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开户实名制度

E.反洗钱监控制度

正确答案是ABC