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客户洗钱风险分类标准( )。
分类: 柜员等级考试多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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客户洗钱风险分类标准( )。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避的关风险控制措施
正确答案是ABCD
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