银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

分类: 柜员等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

正确答案是ABCD