根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括

分类: 柜员等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括

A.客户特性

B.地域风险

C.金融业务

D.行业或职业

正确答案是ABCD