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反洗钱调查的内容（ ）

分类: 20191107兴银赣虔审批官考评模拟题（初级） 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱调查的内容（ ）

A..被调查对象的基本情况

B..可疑交易是否属实

C..可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

正确答案是ABC

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