各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户( )。

分类: 多选题YQ 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户( )。

A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的

正确答案是ABC