反洗钱管理考核：根据考核周期内对( )进行考核。

相关题目

• 3. 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国
• 2. 我国大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中？（ ）
• 1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（ ）或（ ）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
• 41. 查询查复是正确办理大额支付系统业务的重要工作，是确保支付系统安全、高效运行的有力保障，处理查询查复要求（ ）《大额支付
• 40. 小周是限制行为能力的人，因和小李之间的债务关系，签发给小李一张支票，小李收到支票后背书转让给小孙，小孙又背书转让给小刘，