反洗钱全面检查的内容包括( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱全面检查的内容包括( )

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

正确答案是ABCD