对符合下列( )条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对符合下列( )条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在另一金融机构开立的账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.在银行间债券市场进行的债券交易。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

正确答案是BCD