根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的。

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

正确答案是ABCD