67. 确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )、( )或( )的分析过程。

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

67. 确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )、( )或( )的分析过程。

A.客户身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.共同特征

正确答案是ABC