70. 金融机构发现或者有合理理由怀疑( )的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

70. 金融机构发现或者有合理理由怀疑( )的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D.客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

正确答案是ABCD