80. 不得简化客户身份识别措施的情形包括哪些( )。

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

80. 不得简化客户身份识别措施的情形包括哪些( )。

A.义务机构反洗钱监测系统抓取客户可疑交易

B.义务机构怀疑客户涉嫌其他违法犯罪活动

C.义务机构怀疑客户涉嫌洗钱

D.义务机构怀疑客户涉嫌恐怖融资

正确答案是BCD