1. 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从( )等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

1. 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从( )等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。

A.制度建设

B.业务审查

C.风险评估

D.系统建设

E.监测分析

F.合规制裁、案件管理

正确答案是ABCDEF