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4. 金融机构应履行的反洗钱义务包括:( )
分类: 运营题库合并版多选
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 2
4. 金融机构应履行的反洗钱义务包括:( )
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
正确答案是ABCDE
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