4. 金融机构应履行的反洗钱义务包括:( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

4. 金融机构应履行的反洗钱义务包括:( )

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.保存记录义务

E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

正确答案是ABCDE