7. 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

7. 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:( )

A.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款

B.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E.情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

正确答案是ABCD