8. 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款:( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

8. 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款:( )

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.与身份不明的客户进行交易

D.为客户开立匿名账户、假名账户的

E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

正确答案是ABCDE