14. 一个国家的反洗钱策略应当包括( )基本要素。

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

14. 一个国家的反洗钱策略应当包括( )基本要素。

A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B.为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C.执行金融交易报告要求。

D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E.建立适当的国际反洗钱合作。

正确答案是ABCDE