16. 综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是( );

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

16. 综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是( );

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

正确答案是ABCDE