25. M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

分类: 运营题库合并版多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

25. M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A.应当经高级管理层的批准。

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

正确答案是ACDE