利用我行“反洗钱监测数据报送系统”对异常大额现金交易进行监测,如怀疑客户存在非法套现嫌疑或其他无合理理由的异常现金交易行为的,各

分类: 飞翔的题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

利用我行“反洗钱监测数据报送系统”对异常大额现金交易进行监测,如怀疑客户存在非法套现嫌疑或其他无合理理由的异常现金交易行为的,各经营机构应采取()等措施,进一步加强账户日常交易监测。( )

A.客户重新识别

B.提高提现审批授权级别

C.提高客户洗钱风险等级

D.停止客户支付结算

正确答案是ABC