金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。

分类: 农信社会计考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

正确答案是ABCD