反洗钱工作记录是考察各级机构及其工作人员勤勉尽责的重要依据。营业机构应认真妥善保存以下哪些记录:()

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱工作记录是考察各级机构及其工作人员勤勉尽责的重要依据。营业机构应认真妥善保存以下哪些记录:()

A.对系统筛选出的异常交易进行人工分析判断的有关记录

B.人工增录识别分析可疑交易的记录

C.高风险客户尽职调查表

D.其他涉及可疑交易分析判断等工作情况的记录。

正确答案是ABD