出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()

A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的

正确答案是ABCD