下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。

分类: 2019福建农信客户经理等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

正确答案是ABCD