金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

分类: 2019福建农信客户经理等级考试多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

正确答案是ABCD