加强可疑交易报告后续控制措施中,调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户( )等

分类: 2019运营支付清算知识竞赛题库(下发调整) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

加强可疑交易报告后续控制措施中,调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户( )等

A.经营状况

B.收入来源

C.关联客户基本信息和交易情况

D.开户或交易动机

E.交易合同商品具体交易价格

正确答案是ABCD