下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?( )

分类: 上岗证题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?( )

A.李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转.而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户

B.交易一方为国家权力机关.junshi机关、武警army,以及其下属的各类企事业单位

C.金融机构内部调拨资金

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.P

正确答案是ACD