金融机构确认为可疑交易的。应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。

分类: 上岗证题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构确认为可疑交易的。应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。

A.账户特征

B.身份特征

C.交易特征

D.行为特征

E.P

正确答案是BCD