各支行反洗钱信息联络员职责包括:()

分类: 会计上岗证题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各支行反洗钱信息联络员职责包括:()

A.负责严格审查客户资料.真实、准确地建立客户有关信息资料

B.严格准确执行大额交易.可疑交易和恐怖融资交易识别标准,负责大额交易、可疑交易和恐怖融资交易的统计、录入及上报;负责大额交易、可疑交易和恐怖融资交易数据的补录;

C.熟练掌握反洗钱系统的操作及应用

D.做好反洗钱信息的保密工作

E.完成反洗钱领导小组交办的其他工作。

正确答案是ABCDE