金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,(

分类: 柜面测试单选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,( ),应当提交可疑交易报告。

A.所涉资金金额或者资产价值达到5万元

B.不论所涉资金金额或资产价值大小

C.所涉资金金额或者资产价值达到10万元

D.所涉资金金额或者资产价值达到20万元

正确答案是B