【多】网点应如何做好境外汇款反洗钱协查 ( )。

分类: 支付清算三题合一 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多】网点应如何做好境外汇款反洗钱协查 ( )。

A.应认真详细阅读有关内容,在允许的范围内将境外反洗钱协查电文的要求及时告知客户

B.请客户在协查电文规定的时限内,前来柜面填写《境外汇款反洗钱协查确认表》,并通过核心系统将答复内容及时发送省行

C.确认表中“回复银行查询”栏,客户必须用英文填写答复核查的内容,并签名或加盖公司印鉴确认

D.属于银行填写的部分,应严格履行经办、核准及机构负责人签字的手续,并通过影像系统扫描上传省行(影像系统业务编号应录入省行查询编号,如:E720130601000123),作为省行答复境外反洗钱协查的依据

正确答案是ABCD