【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对

分类: 支付清算三题合一 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程,确保汇款依法合规。( )

A.正确

B.错误

正确答案是A