按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括_______。

分类: 907041608法律法规题库(2018) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括_______。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训业务

正确答案是ABCD