对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当( )

分类: ALALA错题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当( )

A.评定反洗钱客户风险等级

B.采取冻结措施

C.根据银监会的规定报告可疑交易

D.根据中国人民银行的规定报告可疑交易

E.依法向公安机关、国家安全机关报告

正确答案是DE