394.对于案件调查,正确的有 。

分类: 2019jjjc多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

394.对于案件调查,正确的有 。

A.上级行可以根据需要直接调查下级行负责的案件。

B.总行、一级分行应当对案件性质较为恶劣、涉案金额等值人民币 100 万元(含)以上,应及时成立督查组,赴现场进行督办、指导

C.在案件调查过程中,不需要向总行和银行业监督管理机构报送进展情况

D.在案件调查过程中,发现上级行规章制度、内部控制等存在问题或上级行管理干部应承担责任的,应当建议上级行进行整改和开展责任认定。

正确答案是ABD