核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户.高风险账户持有人,应了解( )等信息。

分类: 张小琳的题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户.高风险账户持有人,应了解( )等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况和经营状况

正确答案是ABCD