从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

分类: 张小琳的题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C.现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D.存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据

正确答案是ABCD