【多选题】各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行()

分类: (多选)2017-2018年总分行文件题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多选题】各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行()

A.A、客户洗钱风险等级的首次评定

B.B、根据客户的风险变化情况做好持续评级

C.C、对存在洗钱风险的客户停止金融服务

D.D、对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施

正确答案是ABD