【多选题】反洗钱客户身份识别工作中,确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,尽职调查包括()。

分类: (多选)2017-2018年总分行文件题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多选题】反洗钱客户身份识别工作中,确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,尽职调查包括()。

A.A:了解客户及关系人的基本身份信息

B.B:财产及资金来源情况

C.C:交易对手身份情况和涉及的国家地区

D.D:命中特殊名单和评级系统风险情况

E.E:业务背景情况

正确答案是ABCDE