【多选题】反洗钱客户身份识别工作中,确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,根据调查结果,由反洗钱工作领导小组决定是否对客户

分类: (多选)2017-2018年总分行文件题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多选题】反洗钱客户身份识别工作中,确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,根据调查结果,由反洗钱工作领导小组决定是否对客户采取措施,采取措施内容包括()。

A.A:提高交易监测频率

B.B:提高交易监测强度

C.C:调高客户风险等级

D.D:关闭非柜面支付渠道

正确答案是ABCD