【多选题】发现受益所有人涉及外国政要的,应()。

分类: (多选)2017-2018年总分行文件题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【多选题】发现受益所有人涉及外国政要的,应()。

A.A:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门审核

B.B:在与非自然人客户建立业务关系前经分行合规部审核

C.C:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务分管行长决定

D.D:决定建立业务关系的,应进一步深入了解客户财产和资金来源

E.E:决定建立业务关系的,应在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

正确答案是ABCDE