【多选题】尽职调查中,如发现客户存在()等情况,应拒绝为其开立账户。

分类: (多选)2017-2018年总分行文件题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 4

【多选题】尽职调查中,如发现客户存在()等情况,应拒绝为其开立账户。

A.A:虚假信息

B.B:列入严重违法失信名单

C.C:列入交通银行非法集资和互联网金融风险黑名单

D.D:经有权公‘’安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单

E.E:社会舆论严重负面

正确答案是ABCE