502.关于反洗钱,下列说法正确的有()

分类: 柜员1700----单选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

502.关于反洗钱,下列说法正确的有()

A..反洗钱管理办法的业务范围只针对人民币

B..反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动

C..各级反洗钱工作办公室和营业网存并不需要确定专职或兼职的反洗钱信息员

D..各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则,了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况

正确答案是B