银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。

分类: 综合柜员考试题库 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。

A.大额

B.小额

C.可疑

D.农信银及联行

正确答案是AC