金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万

分类: 客户经理题库2018多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.违反保密规定,泄露有关信息的

E.拒绝.阻碍反洗钱检查.调查的

F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

G.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的

正确答案是ABCDEFG